Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 10, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-004

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2019 年1 月4 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年1 月10 日以现场会议的方式召开， 会议应到监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及 表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于终止公司2018 年配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意3 票，

• 反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成 不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法 律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019 年1 月11 日

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