Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 16, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-104

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十四次（临时）会议通知于2018 年11 月9 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年11 月16 日以通讯会议的方式召开，会议应到 监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序 符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于明确公司2018 年配股数量的议案》，3 票赞成，反对0 票，弃权0

票。

经核查，公司监事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至 2018 年6 月30 日的总股本370,549,434 股为基数，按照每10 股配售3 股的比例向全体股 东配售，可配售数量为111,164,830 股。配售股份不足1 股的，按深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转 增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

鉴于公司2018 年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司监事会

日期：2018 年11 月17 日

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