Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 25, 2018

天奇自动化工程股份有限公司

关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏一汽铸造股 份有限公司(以下简称"一汽铸造")的生产经营和资金需求,公司全资子公司无锡天奇精 工科技有限公司(以下简称"天奇精工")于 2015 年 6 月为一汽铸造提供人民币 12,000 万担保额度,上述担保已经公司第五届董事会第三十次(临时)会议审议通过。鉴于上述已 审批的担保额度即将到期,为持续支持一汽铸造的业务正常健康发展,天奇精工拟继续为其 提供担保,担保额度增加至人民币 13,000 万元,担保期限自上期审批到期日起三年内(即 2018 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 日)循环使用。

本次担保已经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议批准,由于本次被担 保方为公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定,该事项不构成关联交易,本次担保在董事会授权范围内,无需提交公司股东大 会进行审议。

二、担保双方情况

(一)担保方

• 1、公司名称:无锡天奇精工科技有限公司
• 2、统一社会信用代码:91320206681114299K
• 3、类型:有限责任公司(法人独资)
• 4、住所:无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路
• 5、法定代表人:黄斌
• 6、注册资本:10,000 万人民币

7、经营范围:精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自营 和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
总资产	26,502.40	27,003.51
总负债	15,652.86	16,211.10
净资产	10,849.54	10,792.41
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	1,681.49	10,293.76
营业利润	57.13	1,722.25
净利润	57.13	1,310.13

(以上 2017 年财务数据已经审计,2018 年一季度数据未经审计)

9、股权结构:公司持有无锡天奇精工科技有限公司 100%股权。

(二)被担保方

• 1、公司名称:江苏一汽铸造股份有限公司
• 2、统一社会信用代码:91320200687181695W
• 3、类型:股份有限公司
• 4、住所:无锡市惠山经济开发区惠成路 99 号
• 5、法定代表人:黄斌
• 6、注册资本:10,000 万人民币

7、经营范围:铸件加工;模具的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、 安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;新能源装备关键零部件制造技 术研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
总资产	82,142.78	84,761.12
总负债	52,926.10	55,705.52
净资产	29,216.68	29,055.60
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	10,487.13	60,529.23
营业利润	189.50	2,173.08
净利润	161.09	1,829.54

(以上 2017 年财务数据已经审计,2018 年一季度数据未经审计)

9、股权结构:公司持有江苏一汽铸造股份有限公司 57.39%股权。

三、本次担保的主要内容

1.担保方:无锡天奇精工科技有限公司

2.被担保方:江苏一汽铸造股份有限公司

3.担保金额:人民币 13,000 万元

4.担保方式:连带责任保证

5.担保期限:自上期审批到期日起三年(即 2018 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 日) 本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为支持一汽铸造的发展,公司董事会同意公司全资子公司天奇精工继续为一汽铸造的贷 款提供担保,担保额度增加至人民币 13,000 万元,担保期限为自上期审批到期日起三年内 (即 2018 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 8 日)循环使用。通过提供担保,解决控股子公司经营 过程中对资金的需求问题,有利于控股子公司保持必要的资金周转,保持正常的生产经营, 公司能直接或间接分享控股子公司的经营成果。在担保期限内公司有能力对经营管理风险进 行控制,财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计52,800万元人民币(其中公司对子公司的担保额度为 35,800万元,控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元),占2017年度经审计 合并报表净资产的26.71%;截至本公告日,担保实际发生额合计18,464.69万元人民币, 占2017年度经审计合并报表净资产的9.34%。本公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼 的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

六、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次(临时)会议决议。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018年5月26日