Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 10, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—071

天奇自动化工程股份有限公司

下属控股子公司之间贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注 册资本10000万元,本公司持有其57.3890%的股份。

无锡天奇精工科技有限公司（原无锡天奇风电零部件制造有限公司，以下简称“精工科 技”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元,本公司持有其93.1%的股份。

为支持一汽铸造业务的发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届董 事会第十九次（临时）会议审议通过，本公司批准同意控股子公司精工科技为一汽铸造提供 不超过11000 万元的综合授信担保。

鉴于上述审批的担保期限到期，为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公 司拟批准下属子公司精工科技继续为其提供担保，本次续保审批额度为12000 万元,该担保 额度有效期为：自批准之日起三年循环使用。

本次担保业务经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董 事9 名，实际参加9 名，其中9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

截至本次董事会召开日前，本公司有效对外担保额累计额度为32600 万元人民币（其 中本公司对控股子公司的担保额度为19000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 13600 万元），占2014 年度经审计合并报表净资产的20.40%，实际发生担保数额为25699.6 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为14559.6 万元，控股子公司对控股 子公司的发生担保数额为11100 万元），占2014 年度经审计合并报表净资产的16.08%；本 公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保无需提交股东大会审议批准。

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二、担保人及被担保人基本情况

1.无锡天奇精工科技有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2008 年10 月10 日， 公司注册资本10000 万元，公司法定代表人黄斌。公司主营：精密机床、通用设备及零部件 的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

2014年，公司实现营业收入110,124,097.01元，利润总额9,248,337.30元，净利润 9,654,385.38元。截止2014年12月31日，该公司资产总额375,966,626.87元，负债总额 290,927,106.84元，资产负债率77%（以上数据业经审计）。

1. 江苏一汽铸造股份有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2009 年3 月，公司 注册资本10000 万元，公司法定代表人郑瑞。公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机 械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询 和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（以上经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）

2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额13,930,614.32元，净利润 15,307,223.16元。截止2014年12月31日，该公司资产总额758,652,314.24元，负债总额 511,765,851.08元，资产负债率67%（以上数据业经审计）。

三、 董事会意见

为保证一汽铸造的贷款正常进行，业务正常开展，本公司拟批准下属子公司精工科技继 续为其提供担保，本次续保审批额度为12000万元（本担保为三年期循环使用额度）。 本次担保无需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为33600万元人民币（本数据已包含本 次续保的金额），占2014年度经审计合并报表净资产的21.02%，实际发生担保数额为25699.6 万元人民币，占2014年度经审计合并报表净资产的16.08%,本公司及控股子公司无逾期对外 担保情况。

本次担保为下属控股子公司之间的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120

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号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担 保风险。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年6月11日

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