Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 16, 2014

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-078

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天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十一次 ( 临时 ) 会议通知于 2014 年 9 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2014 年 9 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合 法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过如下决议：

1、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，9 票赞 成，反对 0 票，弃权 0 票；

同意公司再次使用15000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十 二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2014 年 9 月 17 日

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