Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 10, 2025

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-076

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议 通知于2025 年12 月3 日以通讯方式发出，会议于2025 年12 月10 日下午14:00 以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持， 全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召 开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度， 逐项审议情况如下：

• （1）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

• （2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

• （3）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

• （4）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃

权；

（6）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权； （7）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权；

（8）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议 案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。

（10）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

（11）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。

（12）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

（14）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （15）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（16）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

上述子议案中（1）-（3）项尚需提交公司股东会审议；子议案（4）-（16）项自本次 董事会审议通过之日起生效。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》）

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，9票赞成，0票反对，0票 弃权。

同意公司于2025年12月26日（周五）下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股 东会，审议经公司第九届董事会第九次（临时）会议、第九届董事会第十次（临时）会议审

议通过且尚需提交股东会审议的议案。股权登记日：2025年12月23日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年12 月11 日