Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-036

天奇自动化工程股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月24 日召开第八届董 事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整，调整后公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事 会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意选 举董事沈贤峰先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为：马元兴（独立董事）、叶小杰（独 立董事）、沈贤峰（非独立董事），其中独立董事马元兴先生为审计委员会主任委员暨召集 人。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2024 年4 月26 日