Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次(临时) 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出,会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以通讯 方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事长黄斌先生主持, 全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召 开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与中国长安及长安汽车设立合资公司的议案》,9 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司与中国长安汽车集团有限公司(以下简称"中国长安")、重庆长安汽车股份有 限公司(以下简称"长安汽车")共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司(暂定 名,具体以工商核准的名称为准),并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再 生业务,落地相应产能项目,目标打造成为西南区域领先的电池回收标杆企业。合资公司的 注册资本为 18,000 万元,其中公司拟出资 8,820 万元,持有合资公司 49%的股权;中国长 安拟出资 5,580 万元,持有合资公司 31%的股权;长安汽车拟出资 3,600 万元,持有合资公 司 20%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董 事会权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订<合资合作协议>的公告》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月18日