Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第二十二次（临时）会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎 的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的公司第八届董事会第二十二次（临时)会议相 关事宜发表独立意见如下：

一、关于增加公司2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见

经审核，我们认为，公司本次增加2023 年日常关联交易预计额度事项为公司生产经营 过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定， 交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生对本议案 回避表决，本次增加关联交易额度事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 增加2023 年日常关联交易预计额度事项。

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏

2023 年11 月10 日