Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-017

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会 议通知于2023 年4 月1 日以通讯方式发出，会议于2023 年4 月6 日上午10:00 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的议 案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司参与认购苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙 企业”或“本基金”）基金份额，合伙企业目标认缴规模为人民币90,000 万元。本轮募集完 成后基金规模为4.9 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认购合伙企业份额2,000 万元， 持有合伙企业4.0816%份额。合伙企业将专注于新能源产业（包括但不限于材料、电子、装 备、技术、应用等）、电子信息及半导体产业上下游未上市公司的股权投资。

本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次投资事项 在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机 构合作投资的公告》)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年4月7日