Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 21, 2023

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-007

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会 议通知于2023 年2 月15 日以通讯方式发出，会议于2023 年2 月20 日上午10:00 以通讯方 式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持， 全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召 开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的议 案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司参与认购景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙 企业”或“本基金”）基金份额，合伙企业目标认缴出资总额为人民币50,000 万元，公司作 为有限合伙人以自有资金认缴出资2,000 万元，占比4%。合伙企业将专注于新能源汽车动 力电池和储能电池产业链上下游及智能汽车相关领域的投资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机 构合作投资的公告》)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年2月22日