Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 8, 2023

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-004

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会 议通知于2023 年2 月3 日以通讯方式发出，会议于2023 年2 月8 日上午10:00 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与蜂巢能源合作设立合资公司的议案》,9 票赞成，反对0 票， 弃权0 票。

同意公司与蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）直接出资或通过下属 企业出资共同设立合资公司（公司名称具体以工商注册名称为准），并以合资公司为主体在 江西省上饶市新建动力电池回收利用湿法冶金项目。合资公司的注册资本为13,659.84 万元， 其中公司拟出资6,693.3216 万元，持有合资公司49%的股权；蜂巢能源拟出资6,966.5184 万元，持有合资公司51%的股权。合资公司将主要负责电池生产过程中产生的废料、边角料、 报废及退役动力电池回收利用湿法冶金项目运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董 事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订<动力电池回收利用湿法冶金项目

合资协议书>的公告》)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年2月9日