Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 12, 2022

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十二次（临时）会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次董事会 审议的关于天奇博瑞以天慧科技股权对优奇智能增资换股暨关联交易事项发表独立意见如 下：

本次增资换股的关联交易符合公司聚焦主业发展的规划，进一步优化公司智能装备业务 及内部结构，有利于优化资源配置、提升运营效率。本次交易符合公司整体战略发展规划， 符合公司及全体股东的长远利益。关联交易定价公平合理，遵循了“公平、公正、公允”的 原则。关联董事HUA RUN JIE 先生已回避表决。本次关联交易事项的审议、决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏 2022 年12 月12 日