Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 9, 2022

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-092

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次（临时）会议 通知于2022 年11 月4 日以通讯方式发出，会议于2022 年11 月9 日上午11:00 以通讯方式 召开，会议应到监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书 列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法 规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激 励计划考核管理办法》的相关规定，公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了 核查，认为46 名可解除限售激励对象的主体资格合法、有效。本次解除限售符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》有关规定，审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为该46 名激励对象满 足解除限售条件的211 万股限制性股票办理解除限售手续。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意3 票，反对0 票，弃权0

票。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股 票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，审议本次回购注销事项的程序合 法、合规，本次回购注销不会影响公司2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对5 名首次授予激励对象已获授但因 其个人层面绩效考核未完全达标而不能解除限售的限制性股票7.75 万股进行回购注销。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2022 年11 月10 日