Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 28, 2022

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-046

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议 通知于2022 年6 月22 日以通讯方式发出，会议于2022 年6 月27 日上午10:00 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于天奇循环产投受让乾泰技术（深汕）10%股权暨关联交易的议案》, 赞

• 成7 票，反对0 票，弃权0 票。（关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决）

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司利用自有资金以5,436.867 万元的对价受让深圳乾泰能源再生技术有限公司持有的深圳深汕特别合作区乾泰技术有限 公司10%股权。

公司董事兼董事会秘书张宇星先生、董事兼财务负责人沈保卫先生担任深圳乾泰董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。关联董事张宇星先生、沈 保卫先生回避表决。

公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事 会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提 交相关部门审核批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收购深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司10% 股权暨关联交易的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022 年6 月29 日