Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2021-080

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 12 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长黄 斌先生主持,全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,董事 会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理 结构完整及公司生产经营正常进行,根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规 章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇 星先生、HUA RUN JIE 先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查,认为其符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律 法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)提名黄斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(2)提名费新毅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(3)提名张宇星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(4)提名 HUA RUN JIE 先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(5)提名沈保卫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(6)提名沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。 上述候选人经公司股东大会审议通过后当选,成为公司第八届董事会非独立董事,任期自公 司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》)

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理 结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内 部规章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,同意提名叶小杰先生、马元兴先生、 陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查,认为其符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律 法规及公司内部规章制度有关上市公司独立董事任职资格及任职条件的规定。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并根据深圳证券交易所相关规定及实 际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人声明均已发表。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)提名叶小杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(2)提名马元兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

(3)提名陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。 上述候选人经公司股东大会审议通过后当选,成为公司第八届董事会独立董事,任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》)

3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,9 票赞成,反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 12 月 23 日(周四)下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年第四次临 时股东大会,审议经公司第七届董事会第四十次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议 案。股权登记日:2021 年 12 月 16日。

( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日