Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事宜的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的相关 事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为，公司第八届董事会非独立董事候选人黄斌先生、费新毅女士、张宇 星先生、HUA RUN JIE 先生、沈保卫先生、沈贤峰先生均不存在《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公 司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者 禁入尚未解除的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。 公司非独立董事候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中 小股东利益的情形。

因此，我们同意上述非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为，公司第八届董事会立董事候选人叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏 女士均不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司独立董事的情 形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不属于失信被执行人， 符合担任独立董事的任职资格和任职条件要求。

公司独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的提名方式、提 名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规 定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意相关议案在上述独立董事候选人经

深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏 2021 年12 月8 日