Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-074

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次（临时） 会议通知于2021 年11 月11 日以通讯方式发出，会议于2021 年11 月16 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为天奇金泰阁融资提供担保的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）的融 资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10,000 万（其中包括公司为天奇金泰阁 拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证）， 担保期限自董事会审批之日起一年内（即2021 年11 月16 日至2022 年11 月15 日）有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关 联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃 权0 票。

公司2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成。公司总股本由

370,549,434 股调整为379,299,434 股，注册资本由人民币370,549,434 元增加至人民币 379,299,434 元。公司根据上述注册资本的变更对《公司章程》有关条款进行如下修改，并 授权公司管理层处理工商变更登记相关事宜。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币370,549,434 元。	第六条 公司注册资本为人民币379,299,434 元。
第十九条 公司股份总数为370,549,434股，公司的股本结构为：普通股370,549,434股，其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为379,299,434股，公司的股本结构为：普通股379,299,434股，其他种类股零（0）股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2021 年第二次临时股东大会对董事 会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2021 年11 月17 日