Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-067

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次（临时） 会议通知于2021 年10 月15 日以通讯方式发出，会议于2021 年10 月22 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年第三季度报告》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

• （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年第三季度报告》）

2、审议通过《关于全资子公司铜陵天奇融资续保的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权

0 票。

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供担保，担保额度 不超过人民币4,000 万元，担保期限自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一 年内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关 联交易。

鉴于被担保方铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提 交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》）

3、审议通过《关于提请召开2021 年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对0

票，弃权0 票。

同意公司于2021 年11 月10 日（周三）下午2：30 在公司会议室召开2021 年第三次临 时股东大会，审议经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大 会审议的议案。股权登记日：2021 年11 月4 日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年10 月26 日