Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第三十七次（临时）会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的相关 事项发表独立意见如下：

一、关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意

见

经核查，我们认为：公司本次对于2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计 划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整已履行了必要的审议程序，符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中有关调整事项的规定。 本次调整在公司2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股 票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们一致同意调整公司2021 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

经核查，我们认为：

1、根据公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划首次授予 日为2021 年9 月3 日，该授予日符合《管理办法》等法律法规及本激励计划中关于授予日 的有关规定，审议程序合法、有效。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

• 3、公司本次授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合

• 本激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

  • 4、公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划规定的授予

条件已成就。

• 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效 激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，且不会损害公司及全 体股东的利益。

• 7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事对相关议案回避表决，公司本次向激励对

• 象授予限制性股票的程序合法、合规。

综上所述，我们认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划的 首次授予日为2021 年9 月3 日，并同意以授予价格5.96 元/股向符合条件的46 名激励对象 授予875 万股限制性股票。

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏 2021 年9 月4 日