Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-055

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（临时） 会议通知于2021 年8 月27 日以通讯方式发出，会议于2021 年9 月3 日上午10:00 以通讯 方式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。参加 会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》,4 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

鉴于1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，根据《天奇股 份2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）有关规定及公司2021 年第二次 临时股东大会的授权，同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体 调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由47 人调整为46 人，首次授予限制性股票数 量由890 万股调整为875 万股；本激励计划拟授予的限制性股票总数由1,112.50 万股调整 为1,093.75 万股，预留授予部分由222.50 万股调整为218.75 万股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2021 年第二次临 时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次调整内容在公司2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股 东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的公告》）

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,4 票赞成，反对0 票，弃

权0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，根据公司2021 年第二 次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成 就，确定本激励计划首次授予日为2021 年9 月3 日，并以授予价格5.96 元/股向符合条件 的46 名激励对象授予875 万股限制性股票。

关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次授予事项在公司2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股 东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向公司2021 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2021 年9 月4 日