Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-047

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知 于2021 年8 月8 日以通讯方式发出，会议于2021 年8 月13 日上午10:00 以通讯方式召开。 会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事 符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》，9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年半年度报告摘要》《2021 年半年度报告全文》）

2、审议通过《关于2021 年半年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，反对0 票， 弃权0 票。

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，同意公司计提 2021 年半年度各项资产减值损失合计23,668,060.08 元，其中信用减值损失 21,846,813.50 元，资产减值损失1,821,246.58 元。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少23,668,060.08 元，并减少公司本报告 期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2021 年半年度计提资产减值损失的公告》）

3、审议通过《关于注销控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司的议案》，9 票赞 成，反对0 票，弃权0 票。

为了聚焦主业发展，优化资源配置，提高运营效率，同意公司注销控股子公司天奇融资 租赁（江苏）有限公司（以下简称“天奇融资租赁”）并收回投资1,400 万元。

本次注销完成后，天奇融资租赁不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司当期 损益造成影响, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于注销控股子公司的公告》）

4、审议通过《关于金泰阁及其子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的议案》，

9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

为扩大公司废旧锂电池资源化利用业务规模，打造具有市场竞争力及规模化经济效益的 废旧锂电池资源化利用基地，同意公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称 “金泰阁”）及其子公司龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）以合 计不超过44,000 万元的自筹资金，在江西省赣州市龙南经济技术开发区开展年处理5 万吨 废旧锂电池综合利用技改项目。其中，瑞博再生拟投资不超过20,500 万元，开展废旧锂电 池物理破碎业务；金泰阁拟投资不超过23,500 万元，提升现有钴、锰、镍、锂盐产量，最 终形成年处理5 万吨废旧锂电池的生产能力，综合循环利用废旧锂电池中镍、钴、锰、锂、 铜等有价金属。

本次扩产技改项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项 目的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年8 月17 日