Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-039

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）会 议通知于2021 年7 月23 日以通讯方式发出，会议于2021 年7 月28 日以通讯方式召开，会 议应到监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表 决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》, 3 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

经审核，公司监事会认为：《天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要 》）

2、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》,3 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

经审核，公司监事会认为：《天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定及公司实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，确保公 司发展战略和经营目标的实现。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》）

3、审议通过《关于核查公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议 案》，3 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

经审核，公司监事会认为：根据《天奇自动化工程股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。列入公司本次限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《天奇自动化工程 股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名 和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前3-5 日披露对激励 对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021 年7 月29 日