Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-011

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年4 月10 日收到董 事刘显明先生的书面辞职报告，刘显明先生因个人身体原因申请辞去公司第七届董事会董事 职务。辞职后刘显明先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘显明先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。刘显明先生的辞职申请自辞职报告送达董事 会之日起生效。公司将按法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

截至本公告日，刘显明先生持有公司股份5,000 股，占公司总股本的0.0013%。刘显明 先生原定任期为2018 年12 月25 日至2021 年12 月24 日，根据《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当 在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

• （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；

• （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

• （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

刘显明先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘显明先生任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日