Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-001

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会 议通知于2020 年12 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年1 月6 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于2021 年日常经营关联交易预计的议案》,具体表决情况如下： （1）《公司及控股子公司2021年与思吉科技日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方湖北思吉科技有限公司发 生日常经营性关联交易，预计2021 年与思吉科技发生日常经营关联交易金额不超过人民币 800 万元。

关联董事黄斌先生回避表决。

（2）《公司及控股子公司2021年与深圳乾泰日常经营关联交易预计的议案》，7票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方深圳乾泰能源再生技术有 限公司发生日常经营性关联交易，预计2021 年与深圳乾泰发生日常经营关联交易金额不超 过人民币530 万元。

关联董事张宇星先生、沈保卫先生回避表决。

（3）《公司及控股子公司2021年与天承重钢日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，

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0 票反对，0 票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公 司发生日常经营性关联交易，预计2021 年与天承重钢发生日常经营关联交易金额不超过人 民币1,000 万元。

关联董事黄斌先生回避表决。

• （4）《公司及控股子公司2021年与优奇泰克日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

经与会非关联董事投票表决，同意公司及控股子公司与关联方无锡市优奇泰克科技有限 公司发生日常经营性关联交易，预计2021 年与优奇泰克发生日常经营关联交易金额不超过 人民币32,000 万元。

关联董事HUA RUN JIE 先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2021 年日常 经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2021 年日常经营关联交易预计的公告》《独立董 事关于2021 年日常经营关联交易预计相关事宜的独立意见》）。

2、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于2021 年1 月25 日（周一）下午2:30 在公司会议室召开2021 年第一次临时 股东大会，审议经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审 议的议案。股权登记日：2021 年1 月18 日。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年1 月8 日