Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-095

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时） 会议通知于2020 年12 月23 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年12 月28 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主 持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，9 票赞成，反对0 票，弃 权0 票。

同意公司为控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司的融资提供担保，担保额度不超过 人民币 10,000 万元，担保期限自本次董事会批准之日起三年内（ 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日）有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关 联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》）。 特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

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2020 年12 月29 日