Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-072

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时） 会议通知于2020 年9 月29 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年10 月12 日上午10：00 以通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主 持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016 年第一期员工持股计划变更的议案》,5 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司2016 年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司变更为创 金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划1 期资产管理计划持有公司股票。 本次管理机构变更后，《天奇自动化工程股份有限公司2016 年第一期员工持股计划（草 案修订稿）》、《天奇股份2016 年第一期员工持股计划管理规则》与之相关的内容相应调整。 本次员工持股计划管理机构的变更不会对公司2016 年第一期员工持股计划的实施产生实质 性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

关联董事黄斌、费新毅、沈保卫、HUA RUN JIE 参与本次员工持股计划，回避表决该事 项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司2016 年第一期员工持股计划变更的公告》）

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• 2、审议通过《关于日常经营关联交易预计的议案》,8 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司及全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司将部分智能仓储物流相关项 目分包给关联方无锡市优奇泰克科技有限公司，分包合同总金额预计不超过人民币8,000

万元。

关联董事HUA RUN JIE 先生已回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董

事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于日常经营关联交易预计的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月13日

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