Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 29, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-050

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时） 会议通知于2020 年7 月24 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年7 月29 日上午10：00 以通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主 持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于深圳乾泰再次延期还款暨关联交易的议案》,7 票赞成，反对0 票， 弃权0 票（关联董事沈保卫、张宇星回避表决）。

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司继续向深圳乾泰能源再生技 术有限公司提供1,500万元财务资助，还款期限再次延长至2020年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于深圳乾泰再次延期还款暨关联交易的公告》、《独立 董事关于深圳乾泰再次延期还款暨关联交易的独立意见》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

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2020年7月30日