Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-035

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2020 年6 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年6 月13 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应参 加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。 同意公司控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司将名下位于长春市汽车经济 技术开发区捷达大路2641 号的厂房、土地及相关附属设备设施以192,056,642.00 元的交易 对价转让给一汽资产经营管理有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会 授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司出售资产的公告》、《独立董事关于控 股子公司出售资产事宜的独立意见》）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年6 月15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==