Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-034

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司2016 年第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月1 日召开了第七届 董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司2016 年第一期员工持股计划延期的 议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期延期24 个月， 即至2022 年11 月2 日止。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2016 年7 月13 日召开第六届董事会第七次（临时）会议并于2016 年7 月29 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通过《2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘 要》，同意公司实施2016 年第一期员工持股计划。根据草案规定，本次员工持股计划设立后 将委托华润信托成立“华润信托•天奇持股计划1 期集合资金信托计划”（以下简称“华润信 托”），由华润信托进行管理。

截至2016 年11 月3 日，本次员工持股计划通过认购设立“华润信托·天奇持股计划1 期集合资金信托计划”，并通过创金合信天奇持股计划1 期资产管理计划，已通过深圳证券 交易所交易系统以二级市场购入方式购入本公司股票2,307,600 股（占公司总股本的0.62%）， 成交金额总计38,954,880.75 元，成交均价 16.88 元/股。本次员工持股计划认购股票的禁 售期为12 个月、存续期为48 个月，自公司公告股票登记至本次员工持股计划名下时起算， 即本次员工持股计划的禁售期自2016 年11 月3 日起至2017 年11 月2 日止，存续期自2016 年11 月3 日起至2020 年11 月2 日止。

2020 年4 月30 日，公司于指定媒体披露了《关于2016 年第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告》，本次员工持股计划存续期将于2020 年11 月2 日届满。

截至目前，本次员工持股计划持有公司股票2,307,600 股，占公司总股本的比例为0.62%，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

持股数量未发生变动。

（具体情况详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2016 年第一期员工持股计划（二级市场购买方式）管 理规则》、《2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（二级市场购买方式）》、《2016 年第一期员工（草案修订稿）（二级市场购买方式）》、《关于2016 年第一期员工持股计划存 续期即将届满的提示性公告》）。

二、公司员工持股计划存续期延期情况

公司2016 年第一期员工持股计划将于2020 年11 月2 日到期，根据《2016 年第一期员 工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定：“本次员工持股计划的存续期为48 个月，自 股票登记至本次员工持股计划名下时起算。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票的转 让作出限制性规定，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，或因 股票流动性不足等市场原因导致标的股票未在存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划 的存续期将相应延长，具体延长期限由管理委员会决定。公司应当在员工持股计划届满前6 个月公告到期计划持有的股票数量。因其他原因需变更、延长或者终止本次员工持股计划的， 应当经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过。”

经公司于2016 年7 月29 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理2016 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会决定因其 他原因需变更、延长或终止本次员工持股计划。

鉴于本次员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值 的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司召开了持有人会议，经出 席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意本次员工持股计划存续期延长 24 个月，即至 2022 年 11 月 2 日止。

存续期内，本次员工持股计划管理委员会有权根据市场情况将部分或全部公司股票出售 以收回现金，收回的现金不得再用于投资。如存续期届满前本次员工持股计划持有的公司股 票无法全部变现的，可在存续期届满前再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年6 月2 日