Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 2, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-032

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会 议通知于2020 年5 月27 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年6 月1 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让江苏一汽铸造部分股权的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0

票。

同意公司将其持有的江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）10%的股 权以6,000 万元的对价转让给无锡惠恒产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠 恒产投”）。本次交易完成后，公司持有江苏一汽铸造89.85%的股权，惠恒产投持有其10% 的股权，无锡天奇精工科技有限公司持有其0.15%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会 授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让江苏一汽铸造部分股权的公告》2020-033）。

2、审议通过《关于公司2016 年第一期员工持股计划延期的公告》，5 票赞成，反对0

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票，弃权0 票。

同意公司2016 年第一期员工持股计划存续期延长24 个月，即延长至2022 年11 月2 日止。

关联董事黄斌、费新毅、沈保卫、HUA RUN JIE 参与本次员工持股计划，回避表决该事 项。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司2016 年第一期员工持股计划延期的公告》 2020-034）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年6 月2 日

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