Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 14, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-028

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会 议通知于2020 年5 月9 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年5 月14 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）向湖北宜都农村 商业银行申请政策性贷款600 万元，期限不超过12 个月。公司全资子公司天奇力帝（湖北） 环保科技集团有限公司为宜昌环保上述贷款提供连带责任担保，担保期限为自相关担保合同 签订之日起12 个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关 联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的公告》 2020-029）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年5 月15 日

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