Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事2019 年度述职报告（陈玉敏）

各位股东及股东代表：

本人陈玉敏，为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立 董事。回顾2019 年度的工作，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作为独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了12 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会

议情况如下：

姓名	本年召开董事会次数	本年召开董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
陈玉敏	12		10	0		2
报告期内，公司共召开了2 次股东大会，本人出席会议情况如下：
姓名		本年召开股东大会次数			亲自出席（次）
陈玉敏		2			1

二、发表独立意见情况

2019 年度，作为公司独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意

见，具体如下：

序号				发表意见
	会议届次	召开日期	发表事项
1	第七届董事会第一次会议	2019 年1月8 日	（1）关于聘任公司总经理（经理）的独立意见	同意
			（2）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
			（3）关于聘任公司财务负责人的独立意见
			（4）关于聘任公司副总经理（副经理）的独立意见
2	第七届董事会第二次（临时）会议	2019 年1月10 日	（1）关于终止公司2018 年配股方案并撤回配股申请文件的独立意见	同意
3	第七届董事会第三次（临时）会议	2019 年2月27 日	（1）关于2018 年度计提资产减值损失的独立意见	同意

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4	第七届董事会第四次会议	2019 年4月4 日	（1）关于公司2018 年度对外担保情况的独立意见	同意
			（2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
			（3）关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
			（4）关于2018 年度高级管理人员薪金发放方案的独立意见
			（5）关于公司2018 年度利润分配预案的独立意见
			（6）关于公司2018 年内部控制自我评价报告的独立意见
			（7）关于2019 年度日常经营关联交易预计的事前认可意见和独立意见
			（8）关于续聘2019 年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见
5	第七届董事会第五次（临时）会议	2019 年4月19 日	（1）关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
			（2）关于会计政策变更的独立意见
			（3）关于公司受让江苏一汽铸造42.611%股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见
6	第七届董事会第七次（临时）会议	2019 年6月25 日	（1）关于转让土地使用权、厂房及附属设备设施的独立意见	同意
7	第七届董事会第九次会议	2019 年8月23 日	（1）关于公司2019 年半年度对外担保情况的独立意见	同意
			（2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
			（3）关于会计政策变更的独立意见

三、董事会专业委员会履职情况

2019年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，按照有关法律法规、公司章程及 公司《董事会专业委员会实施细则》，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情 况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

2019年，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董 事会专业委员会实施细则》等相关规定，研究高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提 出建议对公司高级管理人员的提名、聘任提出建议。

2019年，本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会专 业委员会实施细则》等相关规定，对公司重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出了合理化的建议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、现场检查及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作进行监督

2019 年，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定执行信息披露， 保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信 息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和 核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东 的同等知情权。

2、对公司治理结构及经营管理的监督

2019 年，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事 会决策中发表专业意见。除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公 司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的 运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，有效履行了独立董事职责。

五、其它

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在2019 年度履行职责情况的汇报。特此报告！

2020 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要 求履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害。

独立董事：陈玉敏

2020 年4 月29 日

本人联系方式：18363960815@sina.cn

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==