Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-060

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议 通知于2019 年10 月12 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年10 月18 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》,9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年第三季度报告正文》2019-062、《2019 年第三 季度报告全文》）

2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权0

票。

同意公司为全资子公司江苏一汽铸造股份有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度 不超过人民币14,000 万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2019 年10 月18 日至2022 年10 月17 日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关 联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2019-063）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年10 月22 日

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