Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-038

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于2019 年6 月20 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年6 月25 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应参加 董事9 名，实际参加会议董事8 名(独立董事陈玉敏因公出差请假，无法出席会议)，会议由 董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合 有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让土地使用权、厂房及附属设备设施的议案》,8 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

同意公司将名下位于无锡惠山经济开发区锦惠路19 号的土地使用权（宗地面积 44,201.80 ㎡）、房屋建筑物14,887.01 ㎡、构筑物及其他辅助设施1,750 ㎡以及附属设备 15 台套以5,500 万元的对价转让给无锡惠山恒电资产管理有限公司，以盘活公司存量资产， 提高资产运营效率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会 授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

公司独立董事叶小杰、马元兴已对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司资产转让的公告》2019-039、《独立董事关于

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转让土地使用权、厂房及附属设备设施事宜的独立意见》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年6 月26 日

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