Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-023

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 13 日收到公 司董事兼董事会秘书费新毅女士的书面辞职报告，费新毅女士因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务。根据相关规定，费新毅女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞 职后，费新毅女士将继续担任公司董事职务。费新毅女士的辞职不会对公司的正常经营生产 活动造成影响。

截至本公告日，费新毅女士未持有本公司股票。费新毅女士自 2000 年起担任公司董事 会秘书职务，任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对费新毅女士在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2018 年 11 月修订 ) 》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄斌先生代行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄斌先生联系方式如下：

办公电话： 0510-82720289 传真： 0510-82720289 电子邮箱： maeir@jsmiracle.com

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司董事会 2019 年 4 月 15 日