Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-011

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议 于2019 年2 月22 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年2 月27 日以现场方式召开，会议 应到监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018 年度计提资产减值损失的议案》，同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司2018 年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资 产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提 资产减值损失。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2019 年2 月28 日

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