Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-010

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议 通知于2019 年2 月22 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年2 月27 日上午10：00 以通 讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长黄斌先生主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018 年度计提资产减值损失的议案》,9 票赞成，反对0 票，弃权

0 票。

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查及 减值测试后，同意公司计提2018 年度各项资产减值损失合计32,762,015.78 元，明细如下：

	本期计提资产减值损失金额（人民币元）	占2017 年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
资产名称
坏账损失	32,458,361.28	38.29%
其中：应收票据坏账损失	311,564.23	0.37%
应收账款坏账损失	28,697,290.20	33.85%
其他应收款坏账损失	3,449,506.85	4.07%
存货跌价损失	-2,511,047.65	-2.96%
长期股权投资减值损失	1,000,000.00	1.18%
商誉减值损失	1,814,702.15	2.14%
合计：	32,762,015.78	38.65%

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本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少32,762,015.78元，并减少公司2018年 末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计 的财务数据为准。

公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了独立意见。

（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2018年度计提资产减值损失的公告》2019-012、《独立董事关于2018年度计提 资产减值损失的独立意见》)

2、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部分对外投资权限的议案》，9 票赞成， 反对0 票，弃权0 票。

随着公司业务进一步发展，公司规模不断扩大，为有效提升经营管理层的决策质量，提 高经营管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意董事会下放至经营管理 层的部分对外投资权限金额由2,000万元调整为5,000万元，具体为：授权经营管理层进行单 笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交 易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人 民币5,000万元（包括5,000万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术， 商标等知识产权和其他无形资产。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年2月28日

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