Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 25, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-108

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十五次（临时）会议通知于2018 年11 月16 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年11 月23 日以现场会议的方式召开，会议应到 监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序 符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举和第七届监事会股东代表监事候选人资格审查的议 案》，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东 意见，并对候选人资格进行审查后，同意提名朱会俊、胡道义为第七届监事会股东代表监事 候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司监事会

日期：2018 年11 月26 日

附件：股东代表监事候选人简历

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附件：股东代表监事候选人简历

1、朱会俊，男，1982 年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程 有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副 部长。现任公司财务部部长。

截至本公告日，朱会俊先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员 及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

朱会俊先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不 存在其他不得担任上市公司监事之情形。经核实，朱会俊先生不是失信被执行人。

2、胡道义, 男，1968 年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、 财务负责人,铜陵蓝天股份有限公司财务负责人,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责 人。现任公司审计部部长，兼任铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事、江苏一汽铸造股份有 限公司监事、本公司第六届监事会监事。

截至本公告日，胡道义先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员 及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

胡道义先生不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不 存在其他不得担任上市公司监事之情形。经核实，胡道义先生不是失信被执行人。

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