Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-097

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十三次（临时）会议通知于2018 年10 月12 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年10 月19 日以现场会议的方式召开，会议应到 监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序 符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2018 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更 之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情 形。同意本次会计政策变更。

特此公告！

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天奇股份工程有限公司监事会

日期：2018 年10 月23 日

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