Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六 届董事会第三十五次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、 对外担保

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，我们对公司截至2018 年6 月30 日对外 担保情况进行了认真的了解和查验。

（1）截至2018 年6 月30 日，公司有效对外担保额累计额度为48,800 万元人民币 （其中公司对控股子公司的担保额度为30,800 万元，控股子公司对控股子公司的担保额 度为18,000 万元）。实际发生担保数额为23,630.67 万元人民币（其中公司对控股子公 司的发生担保数额为13,991.82 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 9,638.85 万元）。

（2）上述担保均为公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，截至 2018 年 6 月 30 日公司及公司控股子公司均无对外担保行为或逾期对外担保情况。

（3）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相 关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

二、 资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告 期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的 情况。

三、募集资金存放与使用情况

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经核查，公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董 事会关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司 募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

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（独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议相关事宜

的独立意见签字页）

独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新

日期：2018 年8 月17 日

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