Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 24, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-063

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事黄伟兴先生的书面 辞职报告，黄伟兴先生因个人原因辞去本公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员及提名委员会员职务，辞职后黄伟兴先生将继续在下属子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄伟兴先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司将按法定程序尽快补选新任董事。

截至本公告日，黄伟兴先生直接持有本公司股份 62,389,317 股，持股比例 16.84% ；同 时通过无锡天奇投资控股有限公司持有本公司股份 41,003,772 股，持股比例 11.07% ；通过 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢 19 号集合资金信托计划本公司股份 3,753,547 股持股比例 1.01% ；合计持有本公司股份 107,146,636 股，持股比例共计 28.92% ，为本公司 实际控制人。

黄伟兴先生原定董事任期为 2016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日，根据《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满 前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% ；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司董事会 2018 年 7 月 25 日