Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 3, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-057

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次(临时) 会议通知于2018 年6 月28 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年7 月3 日上午10:00 以 通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供续保的议案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”） 的融资提供续保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自上期审批到期日起两年内 （即2018年7月26日至2020年7月25日）循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保不构成关 联交易，由于被担保方铜陵天奇的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进 行审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》，公告编号：2018-058)

2、审议通过《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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同意公司于2018 年7 月19 日（周四）下午2：30 召开2018 年第四次临时股东大会， 审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案，会议地点：公司会议室，股权登 记日：2018 年7 月13 日。

• （具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-059)

三、备查文件

• 1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年7 月4 日

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