Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-050

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次(临时) 会议通知于2018 年5 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年6 月5 日上午10:00 以 通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易预 计的议案》；

经与会非关联董事投票表决，同意公司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司（以下 简称“天晟供应链”）、江苏威尔顿国际贸易有限公司（以下简称“江苏威尔顿”）与公司 关联方龙南金泰阁钴业有限公司分别签订含钴粉料的的销售合同，其中天晟供应链与上述关 联方的交易金额不超过6,500 万元人民币，江苏威尔顿与上述关联方的交易金额不超过 2,000 万元人民币。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生已回避表决。公司独立董事已就该议案进行了事前认可 并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-051、《独立董事关于日常关联交易 预计事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事 宜的独立意见》)

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三、备查文件

• 1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议

• 2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见

• 3、独立董事关于第六届董事会第三十二次（临时）会议相关事宜的独立意见

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年6 月6 日

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