Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 5, 2018

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018 年6 月5 日召开第六届董 事会第三十二次（临时）会议审议《关于日常关联交易预计的议案》。议案主要内容为：公 司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司（以下简称“天晟供应链”）、江苏威尔顿国际贸 易有限公司（以下简称“江苏威尔顿”）拟与公司关联方龙南金泰阁钴业有限公司分别签订 含钴粉料的的销售合同，其中天晟供应链与上述关联方的交易金额不超过6,500 万元人民币， 江苏威尔顿与上述关联方的交易金额不超过2,000 万元人民币。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立 场及判断，现就该议案发表事前认可意见如下：

我们于会前收到并审阅了公司第六届董事会第三十二次（临时）会议所要审议的关联 交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、其以往与公司之间的交易定价原 则及交易金额等。

经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，交易的定价按市场价 格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他 股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于 日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事项 的事前认可意见》之签署页）

独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新

日期：2018 年5 月31 日

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