Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 25, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-046

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次(临时) 会议通知于2018 年5 月18 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年5 月25 日上午10:00 以 通讯方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。 参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为控 股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司全资子公司无锡天奇精工科技有限公司继续为公司控股子公司江苏一汽铸造 股份有限公司的融资提供担保，担保额度增加至人民币13,000 万元，担保期限自上期审批 到期日起三年内（即2018 年6 月9 日至2021 年6 月8 日）循环使用。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2018-047)

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公 司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议；

同意公司继续为控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司的融资提供担保，担保额 度不超过人民币5,000 万元，担保期限自上期审批到期日起三年内（即2018 年6 月29 日至 2021 年6 月28 日）循环使用。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2018-048)

• 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018 年第

• 三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2018 年6 月13 日（周三）下午14：00 召开2018 年第三次临时股东大会。

• （具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-049)

三、备查文件

• 1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年5 月26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==