Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-006

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于2018 年1 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年1 月18 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应 参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供续保的议案》，9票赞成，0票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司的银行贷款提供续保，担保额度为 7,000 万元,担保期限为自批准之日起三年内循环使用。

根据中国证监会证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深 交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股 东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司贷款提供续保的公告》，公告编号：2018-007)

2、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北 力帝机床股份有限公司的贷款提供续保，担保额度为1,000 万元，担保期限为自批准之日起

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

两年。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》，公告编号：2018-008)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年1 月19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==