Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 4, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-002

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2017 年12 月29 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年1 月4 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议 应参加董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合 法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司为全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司的银行贷款提供担保，担保额度 1,800 万元，担保期限为自批准之日及担保协议签订之日起8 年。

本次担保对象资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发【2005】120 号《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 及公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2018-003)

2、审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于2018 年1 月23 日（周二）下午2：00 召开2018 年第一次临时股东大会，审议 本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室，股权登记日： 2018 年1 月17 日。

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(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-004)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年1 月5 日

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