Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017—057

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议于2017 年9 月23 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年9 月29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 会议应到监事3 名，实际出席3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及 表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》，同意3 票，反对0 票，弃 权0 票。

经审核，监事会认为本次变更方案符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。本次变更事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关 联方、收购人变更事项的程序性规定。

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议；

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

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2017 年9 月30 日