Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-044

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2017 年8 月12 日以电 子邮件形式发出，会议于2017 年8 月22 日上午10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的 董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 (《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn, 《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

• 2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0

• 票，弃权 0 票。

（《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9 票赞成，反对0 票，弃权0 票。

根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补 助>的通知》，公司修改2017 年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政 府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；将收到的财政贴息，

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从利润表“营业外收入”项目调出，并冲减“财务费用”项目，该变更仅对财务报表项目列 示产生影响，对公司本报告期股东权益、净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整。

• （《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017 年8 月24 日

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